Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ГОДОВОЕ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Барнаульский хлебокомбинат №1»

 «27» мая  2016 г.

______________________________________________________________________________

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА   ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Барнаульский хлебокомбинат №1»  

Место нахождения общества: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 3.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«29» апреля 2016 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 3 / ул. Ползунова, 27, помещение администрации.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Барнаульский  филиал «Акционер» Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Сафонов Александр Александрович.  

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109.

Председатель общего собрания акционеров: Попова Любовь Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров: Демина Наталья Владимировна.

Повестка дня  годового  общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета по результатам 2015 отчетного года.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 отчетного года.
    3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
    4. Избрание членов Совета директоров.
    5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
    6. Утверждение аудитора общества.

 

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания, включенному в бюллетень  для голосования: Утверждение годового отчета по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 062.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 1 941.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 644,  кворум имеется (84,70 % ).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2015 отчетного года.

–      «ЗА» подано 1 644 голоса, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2015 отчетного года принято.

 

Подведение итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания, включенному в бюллетень  для голосования: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 062.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 1 941.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 644,  кворум имеется (84,70 % ).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2015 отчетного года.

–      «ЗА» подано 1 644 голоса, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2015 отчетного года принято.

 

Подведение итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, включенному в бюллетень  для голосования: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 062.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 1 941.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 644,  кворум имеется (84,70 % ).

По вопросу № 3: В связи с необходимостью пополнения оборотных активов Общества, проведением ремонта и реконструкции ТЦ рекомендовать акционерам не распределять прибыль за 2015 г., дивиденды не объявлять и не выплачивать.

–      «ЗА» подано 1 644 голоса, «ПРОТИВ» подано 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Решение по данному вопросу: В связи с необходимостью пополнения оборотных активов Общества, проведением ремонта и реконструкции ТЦ рекомендовать акционерам не распределять прибыль за 2015 г., дивиденды не объявлять и не выплачивать принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания, включенному в бюллетень:  Избрание членов Совета директоров.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 25 310.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 9 705.
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом кумулятивного голосования – 8 220, кворум имеется (84,70 %)..

При подсчете голосов результаты оказались следующие:

№ п/п

 

Ф.И.О. (наименование) кандидата

 

Количество голосов, поданных «ЗА»

 

% от голосов, участвующих в собрании по данному вопросу

 

1.

 

КОНЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ1 64420,00
2.

 

ДЕТКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА1 64420,00
3.

 

КОНЕВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ1 64420,00
4.

 

ДЕМИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА1 64420,00
5.

 

ПОПОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА1 64420,00

– «ПРОТИВ всех кандидатов» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании;

– «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатурам» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, зарегистрированных для участия в собрании.

Выборы Совета директоров общества признаны состоявшимися.

Решение по данному вопросу: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

  1. Конев Игорь Владимирович
  2. Деткова Алина Сергеевна
  3. Конев Владимир Игоревич
  4. Демина Наталья Владимировна
  5. Попова Любовь Владимировна

принято.

 

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 062.
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н – 1 941.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета), лицам, участвующим в органах управления Общества не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии. Количество голосов, принадлежащих перечисленным лицам – 0.

Таким  образом,   с  учетом  ограничений  по  участию  в  голосовании,  при  избрании  ревизионной комиссии общества приняло участие в общем собрании по данному вопросу –1 644 голосующих акций, кворум имеется (84, 70 %).

По вопросу № 5: ревизионную комиссию не формировать, избрать ревизором Общества Левитину Анну Владимировну:

–      «ЗА» подано 1644 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

  • «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: ревизионную комиссию не формировать, избрать ревизором Общества Левитину Анну Владимировну принято.

Подведение итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания, включенному в бюллетень  для голосования: Утверждение аудитора общества.

1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 5 062.

2.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/ пз-н – 1 941.

3.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 644,  кворум имеется (84,70 % ).

По вопросу № 6: Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул» (ИНН 2225045580, ОГРН 1022201767543):

  • «ЗА» подано 1644 голоса, что составляет 100,00 процентов голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
  • «ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0,00 процента голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение по данному вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Интерком-Аудит Барнаул» (ИНН 2225045580, ОГРН 1022201767543) принято.

 

Председатель собрания: _________________  / Л.В. Попова

 

Секретарь:                         _________________ / Н.В. Демина


 

Скачать документ

Нет комментариев

Оставить комментарий

Задайте вопрос

Если у Вас Есть вопросы, Вы можете задать его прямо сейчас :)

Отправка

ТК «7 Континент» © 2018 / +7 (3852) 636-334  / arenda7k@mail.ru  / 634129@mail.ru

Войдите со своими учетными данными

Забыли свои данные?